Banco de reactivos para el examen oficial de certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Casos con entidades, cifras y plazos reales; fundamento citado por artículo y fracción; y el análisis de la trampa en la que cae hasta el profesional con experiencia.
Para oficiales de cumplimiento, auditores de PLD/FT y contadores que se certifican o se recertifican.
El examen oficial evalúa por separado conocimientos básicos, conocimientos técnicos y auditoría con enfoque basado en riesgos. Un área débil no se compensa con otra fuerte; por eso la guía asigna a cada área su propio bloque de módulos y el resultado de cada banco se desglosa por área.
Delitos y sus penas, estándares internacionales, régimen preventivo mexicano y autoridades.
Disposiciones de carácter general por sector, reportes, propietario real, listas, LFPIORPI y sus Reglas 2026.
Metodología de riesgos, clasificación de clientes, Evaluación Nacional de Riesgos, informe de auditoría y supervisión.
Cada módulo es un banco independiente con acceso por clave, navegador de reactivos, filtros por tema, flashcards y resultado por área. Los módulos se publican conforme se cierran; quien ya tiene acceso los recibe sin costo adicional.
Resuélvelo. Después de elegir verás la respuesta, la trampa y por qué atrapa a quien ya conoce el tema.
Situaciones que un oficial de cumplimiento o un auditor enfrenta de verdad.
La correcta nunca es la más larga ni la más obvia.
El error de práctica más frecuente, explicado para que no vuelva a pasar.
Disposición, artículo y fracción, con la fecha de verificación de su vigencia.
Lo que cambia en tu práctica, en un párrafo.
La responsable de reportes regulatorios de un banco múltiple prepara la capacitación de sucursales sobre el reporte trimestral de Operaciones Relevantes y redacta ocho afirmaciones para validarlas con el Oficial de Cumplimiento.
¿Cuáles son correctas conforme a la 34ª y a la 2ª, fracción XXX, de las Disposiciones del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito?
No es un curso introductorio. Asume que dominas contabilidad y fiscal, y te habla de tú a tú.
Cada reactivo trae supuesto, fundamento explícito, justificación completa, análisis de las tres opciones incorrectas, la trampa identificada y su flashcard. El mismo estándar de la Guía Profesional para la Certificación del Contador Público.
Disposiciones de carácter general por sector, Ley de Instituciones de Crédito con su reforma 2025, LFPIORPI y sus Reglas 2026, Código Penal Federal con el 400 Bis reformado y las Recomendaciones del GAFI en su versión consolidada.
Siete módulos mapeados a los 37 temas y 3 áreas del temario 2026, con los cuatro tipos de reactivo del examen y el nivel cognitivo que exige cada subárea: sin casos largos donde basta recordar, sin atajos donde se exige analizar.
25 reactivos de las tres áreas en 40 minutos, con resultado por área para saber qué módulo atacar primero.
El formato del examen real: cuatro opciones, sin retroalimentación hasta el final y veredicto de área aprobada o área en riesgo.
El acceso incluye los módulos disponibles hoy y los que se publiquen durante tu vigencia, conforme se liberan.
Transfiere el monto confirmado con la referencia indicada.
Envía tu comprobante, nombre completo y correo por WhatsApp al 55 7884 9916.
Recibe tus claves de acceso por módulo en cuanto se valida el pago.
No. La certificación en materia de PLD/FT la emite exclusivamente la autoridad supervisora a quien acredita el examen oficial. GVA Consultoría y Capacitación prepara: desarrolla el banco de reactivos, los materiales y el acompañamiento para que llegues al examen con el dominio que exige.
A profesionales en ejercicio: oficiales de cumplimiento de instituciones de crédito, transmisores de dinero, centros cambiarios e instituciones de tecnología financiera; auditores responsables del informe de PLD/FT; y contadores y abogados que asesoran a sujetos obligados. Asume dominio previo de contabilidad y fiscal.
Los siete módulos están mapeados a los 37 temas y 3 áreas del temario 2026. Cada reactivo tiene cuatro opciones con una sola correcta, usa los cuatro tipos oficiales (cuestionamiento directo, completamiento, relación de elementos y elección de elementos) y respeta el nivel cognitivo que el temario fija para cada subárea.
Se liberan conforme se terminan y los recibes sin costo adicional durante tu vigencia. En cuanto se publica un módulo te enviamos su clave de acceso por WhatsApp.
Las reformas que entren en vigor durante tu vigencia se incorporan a los reactivos afectados sin costo. Cada justificación indica la fecha en que se verificó el texto vigente.
Sí. La certificación tiene una vigencia de cinco años y se renueva presentando de nuevo el examen, así que la preparación es la misma que la del primer intento, con el marco normativo actualizado.
Sí. Cada módulo es independiente, con su propio acceso, navegador y avance, para que empieces por el área que más te preocupa.
Sí, emitimos CFDI. Solicítalo al enviar tu comprobante de pago por WhatsApp o escribe a contacto@posgradosgva.com.
No hay atajos para un examen que exige aprobar tres áreas. Hay herramientas que lo vuelven posible. Esta es la tuya.